Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей

Abstract

Розглянуто історичні, організаційні аспекти діяльності Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Проаналізовано можливості та здобутки даної міжнародної організації у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей. Ключові слова: брудні гроші, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розкриття злочинів, міжнародні організації, FATF.

Рассмотрено исторические, организационные аспекты деятельности групп разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Проанализировано возможности и достижения данной международной организации в сфере борьбы с отмыванием грязных денег. Ключевые слова: грязные деньги, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, раскрытие преступлений, международные организации, FATF.

Historical, organizational aspects of FATF activity were contemplated. Opportunities and achievements of this very international organization in the sphere of anti-money laundering were analyzed. Key words: dirty money, anti-money laundering, crimes investigation, international organizations, FATF.